成飞集成：第九届董事会第四次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2026 年8 月10 日以书面、电子邮件方 式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年8 月20 日 以现场结合通讯形式召开。

人。

(三)会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9 人,实际出席会议人数9

(四)会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持, 公司董事会秘书及部分高管人员列席了会议。

(五)会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;该议案获得通过

该议案已经公司审计委员会事前审议通过,《2026 年半年度报告摘要》详见公司于 2026 年8 月21 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露内容,《2026 年半年度报告全文》详见公司于2026 年8 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露内容。

(二)审议通过了《调增2026 年度融资规模及授权的议案》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;该议案获得通过。

董事会同意将2026 年度公司贷款总额调增2.08 亿元,对应新增净融资额为1.80 亿 元,以保障全年生产经营资金的刚性需求与流动性安全。

三、备查文件

(一)第九届董事会第四次会议决议;

(二)审计委员会决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日