成飞集成：2026年第四次临时股东会决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

、会议主持人：公司董事长石晓卿先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共581人，代表股份总数为185,288,346股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的

51.6513%。

（

）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为183,249,743股，占公司有表决权股份总数的

51.0830%。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计

人，代表股份2,038,603股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。

（

）中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计579人，代表股份2,038,603股，占公司有表决权股份总数的

0.5683%。

、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

股数（股）

本次股东会议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》该议案在出席本次股东会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的183,249,743股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。

2、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、余东妮律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川成飞集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年

月

日