万控智造：第三届董事会第九次会议决议公告

万控智造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2026 年8 月20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,并以现场结合通讯 的方式进行表决。公司已于2026 年8 月10 日以电子邮件及通讯方式向全体董事 发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中5 名董事以通讯方式出席,公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长木 晓东先生召集并主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》。公司第三届董事会审 计委员会第七次会议审议通过了该议案。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-032)。公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

(三)审议通过《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》

(四)审议通过《关于修订<万控智造股份有限公司董事会秘书工作制度> 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 对《公司董事会秘书工作制度》进行了修订,具体详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

(五)审议通过《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》

浙江东爵精密科技有限公司(以下简称“浙江东爵”)自2026 年8 月起纳 入公司合并财务报表范围,出于谨慎性原则,将浙江东爵与江西源华电器有限公 司于2026 年8 月1 日至2027 年5 月28 日期间可能产生的日常关联交易进行预 计,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于新增控股子公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-033)。公司第 三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日