硅烷科技：第四届董事会第九次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月12 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长蔡前进先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2026 年上半年度经营情况编写了2026 年半年度报告及其摘要。具

体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-067)和《2026 年半年度报告摘要》(公告编 号为:2026-068)。

本议案经公司2026 年审计委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》

公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度 文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并 出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体 内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-069)。

本议案经公司2026 年审计委员会第四次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司

组织架构调整的公告》(公告编号:2026-070)。

本议案经公司2026 年战略委员会第二次会议审议通过。

(四)审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于中国 平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》(公告编号:2026-071)。

三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第九次会议决议》;

(二)《2026 年审计委员会第四次会议记录》;

(三)《2026 年战略委员会第二次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日