千岸科技：2026年第二次职工代表大会决议公告

深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开方式:√现场会议

3.会议召开地点:深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186 号莲花 广场B 栋1101

出

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年8 月8 日以书面方式发

5.会议主持人:董事会秘书高娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表35 人,实际出席职工代表35 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》

1.议案内容:

原职工代表董事刘治先生因个人原因辞去职工代表董事一职,为完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《深

圳千岸科技股份有限公司章程》等相关规定,现需补选职工代表董事1 名。

经与会职工代表推荐,提名并选举黄艺丹女士为职工代表董事,任职期限自 本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经严格审核, 黄艺丹女士不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《职 工代表董事变动公告》(公告编号2026-097)。

2.议案表决结果:

同意35 票;反对0 票;弃权0 票

3.回避表决情况:

无。

三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司2026 年第二次职工代表大会决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日