千岸科技：职工代表董事变动公告

深圳千岸科技股份有限公司职工代表董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

深圳千岸科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日召开2026 年第二次职工代表大会,审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议 案》。

选举黄艺丹女士为公司职工代表董事,任职期限自本次职工代表大会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止,自2026 年8 月18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、职工代表董事离任的基本情况

本公司刘治先生,因个人原因辞任,自2026 年8 月18 日起不再担任职工代表董事 和董事会战略委员会委员。该人员直接持有公司股份11,472,240 股,占公司股本的 12.71%,通过深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份790,585 股,占公司股本的0.88%,合计持有公司股份13.59%, 不是失信联合惩戒对象,离任 后继续担任公司副总经理职务,存在未履行完毕的公开承诺。

刘治先生在任职期间严格履行已披露的公开承诺,不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形。刘治先生辞任职工代表董事后将继续履行相关承诺,承诺内容详见《招股说 明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一;未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

(二)人员变动对公司的影响

本次职工代表董事变动,不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司2026 年第二次职工代表大会决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日

附件:

1.黄艺丹女士简历

黄艺丹,女,1997 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2019 年3 月至2021 年4 月,任广州卓动信息科技有限公司行政专员;2021 年4 月至2022 年9 月,任深圳千岸科技股份有限公司HRBP;2022 年11 月至今,历任深圳 千岸科技股份有限公司HRBP、人事行政主管。