宝德5：第五届监事会第十一次会议决议公告

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西安宝德自动化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:西安市碑林区南关正街88 号长安国际中心E 座18F 西安宝德自动化 股份有限公司办公室

3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:金雪强

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》全文

1.议案内容:

公司监事认真审阅了公司《2026 年半年度报告》全文,认为《2026 年半年度报告》全

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文能够真实、准确、完整地反映公司2026 年半年度的实际情况,公司的监事均对报告出具 了书面确认意见。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)第五届监事会第十一次会议决议;

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2026 年8 月20 日

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