*ST同辉：第六届董事会第四次会议决议公告

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:公司董事长

6.会议列席人员:公司全体高管

7.召开情况合法合规的说明:

定。

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

决。

董事陈雪飞、李兴华、许学银、雷洁、王克敏因个人原因以通讯方式参与表

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司《2026 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具,未经审计。 根据此财务报表,公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议 案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议 决议》

(二)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会 第三次会议决议》

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日