中金公司：关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(上会稿)修订说明的公告

中国国际金融股份有限公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）

修订说明的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。2026年

月

日，中金公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕

号）（以下简称“《落实函》”）。中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）。

相较中金公司于2026年

月

日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

章节

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2026年8月20日