北新建材：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

北新集团建材股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中央政治局会议提 出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公 司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思 想,于2024 年3 月制定了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于2024 年3 月7 日披露于深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》, 现将相关进展情况公告如下:

一、聚焦主业,加速推进“一体两翼,全球布局”发展战略落地

报告期内,公司贯彻落实“一体两翼,全球布局”发展战略,做强做优做大 石膏板和石膏板+业务,公司海南纸面石膏板生产线项目投入运营,继续推进浙 江宁波纸面石膏板生产线等项目;加快做强做大防水、涂料业务,稳步开展防水 和涂料生产基地的投资建设,联合重组远大洪雨(唐山)防水材料有限公司、远 大洪雨(宿州)建材科技有限公司并于2026 年上半年将其纳入公司合并报表范 围,有序推进重组后的整合工作;联合重组安徽桑瑞斯环保新材料有限公司、四 川桑瑞斯高分子材料有限公司;继续优化海外市场布局,深耕主业,提升核心竞 争力。

报告期内,公司继续推进“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到 服务”四个转变,石膏板事业群深化业务协同,推动加强民建,继续打造“北新 雨燕安居优选”服务平台,为客户提供一站式专业解决方案,加快向消费类建 材综合制造商和服务商转型。

二、科技创新,点燃高质量发展强引擎

公司坚持创新驱动高质量发展,持续保持稳定高强度研发投入,2026 年上 半年研发支出5.05 亿元。公司加强科技平台建设,国家企业技术中心进入公示 名单,2026 年新增省部级专精特新中小企业2 家。实施科研项目分类分级管理, 围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特殊 功能涂料等领域开展关键核心技术攻关,推动绿色低碳、智能制造与产品升级深 度融合。截至2026 年6 月底,公司累计拥有有效专利5,341 件,发明专利占比 超过36%,持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力,为高质量发展提供支撑。

三、夯实治理,提升规范运作水平

报告期内,公司持续健全法人治理结构,组织完成了1 名董事的更换,调整 了董事会专门委员会委员;制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,修订《内 部控制制度》,进一步夯实治理根基。加强内部控制和风险管理、合规管理,进 一步提升公司运营质量。强化董事履职支撑,充分发挥独立董事、董事会各专业 委员会及外部专业机构的作用;拓宽机构投资者参与公司治理的渠道,积极为中 小股东参会行权提供便利,切实维护股东利益。

四、完善信披,坚持以投资者需求为导向

公司以投资者需求为导向开展信息披露工作,2026 年上半年主动披露生产 线建设、融资情况等信息,持续提升信息披露有效性;搭建多元化投资者沟通体 系,通过定期举办业绩说明会、投资者调研接待、分析师专题交流会,参加中国 建材集团集体业绩说明会、路演交流等多种形式,并通过深圳证券交易所投资者 关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱等沟通渠道,及时回应投资者关切, 保持与投资者的良好互动与沟通。

五、稳健经营,树牢回报投资者理念

坚持稳健经营,以良好的经营业绩回报投资者,2026 年上半年实现归母净 利润13.75 亿元。持续实施现金分红,与股东共享发展成果,报告期内,组织实 施2025 年度权益分派工作,完成向全体股东现金分红116,603.17 万元,现金分 红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.12%。

报告期内,公司“质量回报双提升”方案得到了有效实施。公司将坚守主业, 纵深推进“质量回报双提升”行动,增强核心竞争力;继续完善公司治理机制, 提升信息披露质量,进一步畅通投资者沟通渠道,积极回报投资者;践行可持续 发展理念,切实履行上市公司的责任和义务,持续提升公司投资价值。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日