骑士乳业：第七届董事会第二次会议决议公告

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月19 日

2.会议召开地点:公司大会议室、腾讯会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月8 日以微信方式发出

5.会议主持人:董事长 党涌涛

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定,公司编制了2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过,同意将该议案 提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日