沃顿科技：第八届董事会第十四次会议公告

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月10 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2026 年8 月20 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7 人,亲自出席会议董事7 人,公司董事会秘书等 高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要。

公司2026 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”,摘要同时

刊载于《证券时报》。公司2026 年半年度报告及摘要在提交董事会审 议前已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于2026 年半 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-029)。本议案在提交董 事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过了《关于中车财务有限公司2026 年半年度风险持 续评估报告》。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司2026 年 半年度风险持续评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会 审计委员会审议通过。公司独立董事召开第八届独立董事专门会议第 七次会议审议通过了本议案。

(四)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会秘书工作规则》。

(五)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的 议案》。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于“质量回报 双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-030)。

五、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

(二)董事会审计委员会决议;

(三)独立董事专门会议决议及审核意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日