中诚咨询：第四届董事会第十次会议决议公告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长陆俊先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网上(www.bse.cn)披露 的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2026 年半年度报告》(公告 编号:2026-050)及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2026 年 半年度报告摘要》(公告编号:2026-051)。

(二) 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度财务报告审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为 公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公 司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体情况详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公 告编号:2026-052)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的 议案》

鉴于公司董事郝春荣女士已经向公司提出辞去公司董事职务,现 董事会提名薛晓倩女士任职公司董事,任期自公司2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。薛 晓倩女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管规定的 不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

具体情况详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-053)。

所审议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通 过,同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已完成2025 年度权益分派事宜,公司总股本由6,471.4286 万股上升至9,060.00 万股,公司拟根据权益分派情况将公司注册资 本由6,471.4286 万元变更为9,060.00 万元,并提请股东会授权董事 会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续,最终以工商变更

登记及章程备案为准。

具体情况详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的公告》(公告编号:2026-054)。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资 的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要,公司对全资子公司江苏中发 建筑设计有限公司(以下简称“江苏中发”)增资6,000 万元,本次 增资完成后江苏中发的注册资本由4,000 万元人民币增加至10,000 万元人民币。本次增资后将进一步提升江苏中发的综合实力和竞争力, 符合全体股东利益和公司发展战略。

具体情况详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》 (公告编号:2026-055)。

(六) 审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求,公司编制 了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2026-056)。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。

(七) 审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

议案内容详见公司于2026 年8 月20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通 知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-057)。

三、 备查文件目录

(一)《第四届董事会第十次会议决议》;

(二)《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》;

(三)《第四届审计委员会第十次会议决议》。

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董事会

2026 年8 月20 日