中诚咨询：董事任命公告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 董事任命的基本情况

公司于2026 年8 月19 日召开第四届董事会第十次会议,审议 并通过了《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议 案》,议案表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

提名薛晓倩女士为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满 之日为止,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起 生效。该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、 合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董

事人数超过公司董事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委 员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规 定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独 立董事候选人薛晓倩女士具备履行相应职责的能力和条件,其任职 资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定。

三、 备查文件

(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第 十次会议决议》

(二)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独 立董事第五次专门会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日

附件:

薛晓倩女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988 年11 月出生, 研究生学历。2014 年4 月至2017 年3 月任美国洛杉矶AUTOMATED LAUNDRY SYSTEMS 财务主管;2017 年4 月至今任中诚智信工程咨询集 团股份有限公司前期咨询部部门主管;2021 年9 月至今任江苏中发 建筑设计有限公司执行董事、总经理;2024 年6 月至2025 年3 月任 苏州名城天工项目管理有限公司董事;2025 年12 月至今任中诚智信 工程咨询集团股份有限公司副总经理。