高澜股份：2026年第二次临时股东会决议公告

广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年8月20日召开，公司于2026年8月5日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1.现场会议召开时间：2026年08月20日14:302.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6.股东会议出席情况

（

）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东428人，代表股份46,002,384股，占公司有表决权股份总数15.0705%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份44,692,531股，占上市公司总股份的

14.6414%。通过网络投票的股东

人，代表股份1,309,853股，占公司有表决权股份总数的0.4291%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份1,328,153股，占公司有表决权股份总数的0.4351%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,300股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。通过网络投票的中小股东422人，代表股份1,309,853股，占公司有表决权股份总数的

0.4291%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》，认为：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件1.公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年

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