中水渔业：第九届董事会第二十一次会议决议公告

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会第二十一次会议于2026 年8 月10 日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2026 年8 月19 日以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议由董事长叶少华先生主持,应出席董事8 人,实际出 席8 人。

4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3.审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

以上议案均已经第九届董事会审计与合规委员会审议通过并发 表审核意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日