盛龙股份：第一届董事会第三十七次会议决议公告

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十 七次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发出,于2026年8月20日以现 场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室召开董事会 会议,会议应出席董事13人,实际出席董事13人,其中张斌、张腾、徐浩、王 选毅、聂兴信、程晨、朱培元以通讯方式参会,公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等有关法律法 规、规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由卢幼霞女士主持,经与会董事审议,通过以下议案:

1.审议通过了公司2026年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:13票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报 告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告的议案。

表决结果:13 票赞成,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年 度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第一届董事会第三十七次会议决议;

2.第一届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日