金房能源：第五届董事会第六次会议决议公告

金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2026 年8 月10 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式:会议于2026 年8 月20 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员:本次会议应参会董事9 名,实际参加会议董事9 名 (其中:通讯表决方式出席会议1 人、委托出席的董事0 人)。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长杨建勋先生主持,公司全体高级管理人员列 席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议:

1.审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报 告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理> 的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确 保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用 总额不超过12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购 买安全性高、流动性好、保本型的投资产品,且该等现金管理产品不 得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审 议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份 有限公司对本议案出具了专项核查意见。

3.审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理>的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确 保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过40,000 万元的 暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险 的存款类产品或理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得 用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》。

4.审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告>的议案》

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,以 及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使 用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《金房能源2026 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日