芯原股份：第三届董事会第十五次会议决议公告

芯原微电子(上海)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 五次会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席会议的董事11 人,实际出席董事11 人。本次会议由董事长Wayne WeiMing Dai(戴伟民)先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》的规定,表决形成 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的 议案》

董事会同意豁免本次会议的通知期限,一致认可本次会议的召集、召开和表 决程序合法有效。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会确认《芯原微电子(上海)股份有限公司2025 年限制性股票激励计 划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的预留部分授予条件已经成就,同 意以2026 年8 月21 日为授予日,以人民币84.58 元/股的授予价格向259 名激

励对象授予162.3250 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意本议案内容, 并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-048)。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日