天润科技：第五届董事会第六次会议决议公告

陕西天润科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月12 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长贾友

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕

西天润科技股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026-043)及《陕西 天润科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-044)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

议》

(二)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日