奥比中光：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

688322证券简称：奥比中光公告编号：

2026-071奥比中光科技集团股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会成员人数调整的情况根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规的规定，公司将董事会成员人数由

名调整为8名，其中非执行董事人数由2人调整为1人，执行董事为3人，独立董事为3人，职工代表董事为

人。据此，拟对《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的相关情况基于上述情况，为提高公司决策效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。修订前

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会2026年8月22日