九州通：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：

600998证券简称：九州通公告编号：临2026-070

九州通医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月21日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街

号九州通总部大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经推举，会议由副董事长刘兆年先生主持，会议召集、召开和表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司选举非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划

的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其

他业务提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案4涉及关联股东楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：赵娇、刘恋恋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年

月

日