松芝股份：董事会关于公司2026年员工持股计划(草案)的合规性说明

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会关于公司2026 年员工持股计划(草案) 的合规性说明

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规、 规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,制定了《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要等相 关材料(以下简称“本次员工持股计划”)。公司董事会现对本次员工持股计划 作出如下说明:

1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、 《规范运作指引》、《上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定,不存在禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

2、本次员工持股计划已通过职工大会充分征求了员工意见,拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与本次员工持股计划的情形。同时,关联董事在董事会审议本次员工持股计 划时已根据法律、法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避表决。本次员工 持股计划尚需提交股东会审议。

3、本次员工持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法 规及规范性文件规定的持有人条件,符合本次员工持股计划规定的持有人范围, 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

综上,董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》和《规范运 作指引》等相关规定。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日