蘅东光：第二届董事会第十次会议决议公告

蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议结合电子通讯会议

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:陈建伟

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事陈建伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第54 号―北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司结合2026 年 半年度实际经营与财务状况,编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年 半年度报告摘要》。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会 和北京证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1.议案内容:

按照《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9 号―募集资金管理》的规定,公司编制了《2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况专项报告》,真实反映2026 年半年度公司募集资金 的基本情况以及存放、管理和使用情况。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专 项报告》。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强和规范公司市值管理工作,维护公司及广大投资者合法权 益,根据《上市公司监管指引第10 号―市值管理》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合本公司 实际情况,公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《市值管理制度》。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司第二届董事会审计委员会第八 次会议决议》

蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日