信濠光电：第四届董事会第五次会议决议公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五 次会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会经全体董 事一致同意,豁免会议通知时间要求,会议通知已于2026 年8 月21 日通过口头、 邮件的方式送达各位董事。会议由董事长姚浩先生主持,应出席董事5 名,实际 出席董事5 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于对外投资收购股权的议案》

经审议,公司董事会同意公司对外投资收购深圳市迪滴新能源汽车科技有限 公司100%股权,同意提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层 办理本次交易相关事项,并签署相关协议等法律文件。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,召开股东会的时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于对外投资收购股权的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘 任刘泰谷先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,确认上述人员具备担任副总经理的 资格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公 司副总经理的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会会议决议;

3、第四届董事会审计委员会会议决议;

4、第四届董事会提名委员会会议决议;

5、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日