白云山：第十届董事会第四次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第十届董事会第四次会议 (“会议”)通知于2026 年8 月10 日以书面及电邮方式发出,于2026 年8 月21 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号本公司会议室召开。本次会议 应出席会议董事11 人,实际出席会议董事11 人,其中,执行董事程洪进先生和 独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席本次会议;执行董事 唐和平先生未能亲自出席本次会议,委托董事长陈杰辉先生代为出席并行使表 决权;非执行董事黄纪元先生未能亲自出席本次会议,委托执行董事兼副董事 长袁诚先生代为出席并行使表决权。董事长陈杰辉先生主持了会议,本公司中 高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

经与会董事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、本公司2026 年半年度报告及其摘要

表决结果:同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票,审议通过本议案。

本议案已经本公司第十届董事会审计委员会2026 年第1 次会议审议通过。

二、本公司2026 年中期利润分配方案(有关内容详见本公司日期为2026 年8 月21 日、编号为2026-051 的公告)

表决结果:同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票,审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日