创远信科：第八届董事会第九次会议决议公告

创远信科(上海)技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:上海市松江区恒麒路139 弄1 号楼

3.会议召开方式:现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月10 日以书面

方式发出

5.会议主持人:冯跃军

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求,公司结合2026 年半年 度实际经营情况,编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-116)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-117)。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于优化公司“1+3”发展战略的议案》

为进一步提高公司发展质量、培育公司核心竞争力,聚焦核心 业务领域,基于长期的战略定位和规划布局需要,公司对“1+3”发 展战略进行了优化,优化后的“1+3”发展战略是指:“1”是指持续

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无线通信测试仪器技术的势能建设,“3”是指三个主要业务方向, 分别是:(1)5G、6G 等无线通信测试;(2)卫星互联网测试;(3) 低空与智慧交通测试。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届独立董事第九次专门会 议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行申请总额不超 过人民币4 亿元的授信额度(包括但不限于流动资金借款、银行承 兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等),具体授信业务品 种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准,该授信事项有效 期为自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。授信额度可循 环使用,可以在不同银行间进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告 编号:2026-118)。

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本议案在提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币1.5 亿元的暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使 用。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》(公告编号:2026-119)。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第七 次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

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公司拟定于2026 年9 月8 日在公司会议室召开2026 年第二次 临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知 公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-120)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司第八 届董事会第九次会议决议》

(二)与会独立董事签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司 第八届独立董事第九次专门会议决议》

(三)与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科(上海)技术 股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》

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董事会

2026 年8 月21 日