三峡新材：第十二届董事会第七次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十二 届董事会第七次会议于2026年8月10日以邮件、微信、电话等电 子通信方式发出会议通知,于2026年8月20日以现场会议结合电 子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人,实际出席董事9 人,会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告全 文及其摘要〉的议案》。

公司董事会审计委员会2026 年第四次会议对本议案中的财 务信息进行了重点审议,同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)会议审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东 会的议案》。

公司拟定于2026 年9 月7 日10:30 采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会,股权登记日为 2026 年9 月2 日。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026 年第二次 临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第七次 会议决议;

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日