维琪科技：关于调整董事会专门委员会委员的公告

深圳市维琪科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

深圳市维琪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月11 日召 开董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第三次会议,于2026 年8 月21 日召 开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于调整董事会专门委员会委员的基本情况

因公司架构调整的需要,公司拟调整董事会提名、薪酬与考核委员会的组成 人员名单,调整前后的委员会组成人员如下:

调整前:

专门委员会名称 委员

提名、薪酬与考核委员会 马英、丁文锋、朱虎成

调整后:

专门委员会名称 委员

提名、薪酬与考核委员会 马英、章高宏、朱虎成

董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事马英 担任召集人。上述董事会提名、薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、本次调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营

产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《深圳市维琪科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日