*ST湘邮：第九届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十二次会议于2026 年8 月21 日13:30 在公司本部八层会议室以 现场+视频方式召开。会议通知于2026 年8 月10 日以书面形式发出。 会议应到董事7 名,实到董事7 名。本次董事会会议召开符合《公 司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长李鹏主持, 公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决, 会议审议并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、《湘邮科技2026 年半年度报告及报告摘要》

本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审 议通过,一致同意将本报告及报告摘要提交公司第九届董事会第十 二次会议审议。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

半年度报告摘要见2026 年8 月22 日《中国证券报》、《上海证

券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2、《关于制定〈湘邮科技2026 年度战略绩效考核办法〉的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过,一 致同意将本议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二?二六年八月二十二日