友阿股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明

报告书（草案）修订说明湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰等37名交易对方（以下合称“交易对方”）购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“交易标的”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130012号）（以下简称《问询函》），并于2025年8月12日披露了相关回复文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《重组报告书》）。2025年9月27日、2025年11月28日和2025年12月26日、2026年4月1日、2026年5月21日，公司分别披露了《重组报告书》第二次、第三次、第四次、第五次和第六次修订稿，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2026年8月22日，公司披露了《重组报告书（第七次修订稿）》。《重组报告书（第七次修订稿）》相比《重组报告书（第六次修订稿）》修订的主要内容如下：

注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会2026年

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