中电电机：第六届董事会第十次会议决议公告

中电电机股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2026 年8 月20 日上午10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼2 座13 层公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2026 年8 月10 日以电子通讯方 式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持,会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议并通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过 (《关于<2026) 年提质增效重回报行动方案>半年度评估报告的 议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于2026

年提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日