直真科技：第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

北京直真科技股份有限公司

第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的

审查意见

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会 提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,对本公司第 六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并发表审查意见如下:

经审阅第六届董事会独立董事候选人唐文忠先生提供的相关资料,我们认为:

一、唐文忠先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实 际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《中华 人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形; 经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、唐文忠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求, 具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。

综上所述,本公司第六届董事会提名委员会同意提名唐文忠先生为本公司第 六届董事会独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议。

北京直真科技股份有限公司董事会

董事会提名委员会

2026 年8 月18 日