华北制药：第十二届董事会第二次会议决议公告

编号:临2026-031

华北制药股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次 会议于2026 年8 月11 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式 发出会议通知,以现场表决方式于2026 年8 月21 日在公司会议室召开。 本次会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名,会议由董事长王立鑫先 生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》 和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11 票; 反对0 票; 弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

(二)审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评

估报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华北制药股份有限 公司关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意4 票; 反对0 票; 弃权0 票。

公司关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、王万 强回避表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会 审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年8 月21 日