数字人：第四届董事会第一次会议决议公告

山东数字人科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月20 日以书面方式发出, 经 全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时限要求。

5.会议主持人:全体董事共同推举董事李庆柱先生主持

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>议案》

(二)审议通过《关于<选举第四届董事会审计委员会委员>议案》

具体内容详见公司2026 年8 月21 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《董事会审计委员会换届公告》(公告编号:2026-065)。

(三)审议通过《关于<聘任徐以发先生为公司名誉董事长>议案》

具体内容详见公司2026 年8 月21 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《关于聘任名誉董事长的公告》(公告编号:2026-066)。

[(四,审议通过《关于 <聘任公司总经理 > 议案》]

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于< 聘任公司总经理>议案》。

[(五,审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》]

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于< (聘任公司副总经理>议案》)

(六)审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于< 聘任公司董事会秘书>议案》。

(七)审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议及第四届董事会审 计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》。

(八)审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过《关于< 聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》。

(九)审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>议案》

具体内容详见公司2026 年8 月21 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编

号:2026-064)。

(十)审议通过《关于<聘任内审部负责人>议案》

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定,聘任孙霞女士为公司内审部负责人,任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任内审部负责 人>议案》。

(十一)审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>议案》

具体内容详见公司2026 年8 月21 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-067)、《202 年半年 度报告摘要》(公告编号:2026-068)。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<公司2026 年半年 (度报告及其摘要>议案》)

(十二)审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>议案》

具体内容详见公司2026 年8 月21 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-069)。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日