数字人：董事会审计委员会换届公告

山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会成员已经 公司2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理 结构,公司于2026 年8 月20 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关 于<选举第四届董事会审计委员会委员>》议案,现将有关情况公告如下:

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证董事会审计委员会的正常 运作,公司于2026 年8 月20 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关 于<选举第四届董事会审计委员会委员>》议案。

二、董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定,董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成,独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计 专业人士。公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下:

主任委员(召集人):李增春先生(独立董事)

委员:袁皓冰先生(独立董事)、魏昱先生(非独立董事)

公司第四届董事会审计委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届,符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日