海洋王：第七届董事会第二次会议决议公告

海洋王照明科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议 于2026 年8 月20 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601 号海洋王科 技楼6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2026 年8 月10 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位董事,应到董事9 人,实到董事9 人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由李彩芬女士主持,董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以 下决议:

一、 审议通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意:9 票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

同意对外报送2026 年半年度报告、报告摘要。公司2026 年半年度报告详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2026 年 半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日