中赋科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十一次会议的会议通知于2026 年8 月18 日以电子通讯方式发出,并于2026 年8 月21 日以现场表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召 集并主持,本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日