中赋科技：2026年第二次临时股东会决议公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘杨先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东220人，代表有表决权股份80,443,471股，占公司有表决权股份总数的15.2335%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为5,470,000股，安

徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为4,000,000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃19,174,075股对应的表决权。）

其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份70,541,359股，占公司有表决权股份总数的13.3583%。

通过网络投票的股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东218人，代表有表决权股份9,902,112股，占公司有表决权股份总数的1.8751%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年08月21日