振邦智能：第四届董事会第七次(定期)会议决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次(定期)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(定期)会 议(以下简称“会议”)于2026 年8 月20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2026 年8 月10 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7 人,实际 出席董事7 人,其中阎磊先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等 有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

经审核,董事会认为公司2026 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会全体同意。《2026 年半年度报告》及摘要详见同日刊登在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2.审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心,结合公司2026 年半年度业绩、盈利情况及未来发展 规划,在符合公司利润分配政策,保障公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报公司 股东,与股东共享公司经营成果,公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为:以公司现 有总股本144,120,150 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),不送 红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》详见同

日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

3.审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对截至2026 年6 月30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试,并 对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。根据测试结果,基于谨慎性原则, 公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备1,529.78万元。本次计提资产减值准备符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价 值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详 见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内 容。

4.审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市振联供应链管理有限责任公司、全资孙公司C?NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY(VI?T NAM)和PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 分别 提供额度为人民币1,000 万元、600 万元、400 万元(或等值外币)的最高额保证担保,期限 自股东会审议通过之日起一年内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。其中 C?NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY(VI?T NAM)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 最近一期财务报表资产负债率均超过70%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

5.审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见同日 刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

6.审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》

为优化公司资产配置,盘活存量闲置资产,提高资产运营效率,增厚资产收益,公司拟 将深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2 号振为科技园部分闲置物业对外出租。

《关于拟对外出租资产的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

7.审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于2026 年9 月10 日(星期四)15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投 票方式召开公司2026 年第二次临时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日