国创高新：第八届董事会第一次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召 开公司2026年第二次临时股东会,顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届 董事会顺利开展工作,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知 于现场发出,定于当日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事 会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事 黄振华、陶钱伟、钟剑、张超亮、梅祖伟、李锐、邱建萍以通讯方式表决。公司 新一届董事共同推举黄振华先生主持会议,公司高管列席了本次会议。本次会议 的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第八届董事 会董事长的议案》;

选举黄振华先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举第八届董 事会副董事长的议案》;

选举高攀文女士为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举第八届董 事会各专门委员会委员的议案》;

选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员,其中梅祖伟 先生为主任委员。

选举黄振华先生、李锐先生、钟剑先生为战略决策委员会委员,其中黄振华 先生为主任委员。

选举李锐先生、邱建萍女士、钟剑先生为提名委员会委员,其中李锐先生为 主任委员。

选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员,其中 邱建萍女士为主任委员。

以上专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经 理的议案》;

同意聘任吕华生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司其他 高级管理人员的议案》;

同意聘任严先发先生、吉永海先生为公司副总经理;同意聘任严先发先生为 公司财务总监。

止。

上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》;

同意聘任严先发先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

严先发先生的联系方式如下:

联系电话:027-87617400

传真号码:027-87617400

电子邮箱:gc002377@163.com

联系地址:武汉市东湖新技术开发区武大园三路8 号国创高新

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司内部 审计负责人的议案》。

同意聘任童贻全先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满时止。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘 任证券事务代表的议案》。

同意聘任周琴女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历详见公司2026年8月22日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-51)。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日