国创高新：2026年第二次临时股东会决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年08 月21 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年08 月21 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月21 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日:2026 年8 月14 日

5、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区武大园三路8 号公司会议室

6、召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会

7、现场会议主持人:公司董事长黄振华先生

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

9、会议出席情况

(1)出席本次股东会的股东及股东代理人共计47 人,共计代表股份 168,755,532 股,占公司有表决权股份总数的18.4934%。其中:出席本次现场会 议的股东及股东代理人共6 人,代表股份163,069,132 股,占公司有表决权股份

总数的17.8703%;通过网络投票的股东41 人,代表股份5,686,400 股,占公司 有表决权股份总数的0.6232%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号――回购股份》的有关 规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股 权登记日,公司总股本916,325,201 股,其中公司回购专用账户持有公司股份 3,809,700 股,计算公司本次股东会全部有表决权股份总数时已扣减上述回购专 户股份。

(2)公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议;湖北英 达律师事务所周凌雷律师、乔康律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见 书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案包含六个子议案,以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下:

1.01 非独立董事黄振华

总表决情况:同意票数为163,361,667 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8037%。

中小股东总表决情况:同意票数为795,935 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8588%。

表决结果:黄振华先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.02 非独立董事陶钱伟

总表决情况:同意票数为163,359,090 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8022%。

中小股东总表决情况:同意票数为793,358 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8172%。

表决结果:陶钱伟先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.03 非独立董事高攀文

总表决情况:同意票数为163,359,326 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8024%。

中小股东总表决情况:同意票数为793,594 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.821%。

表决结果:高攀文女士当选为第八届董事会非独立董事。

1.04 非独立董事钟剑

总表决情况:同意票数为163,361,881 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8039%。

中小股东总表决情况:同意票数为796,149 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8623%。

表决结果:钟剑先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.05 非独立董事张超亮

总表决情况:同意票数为163,361,858 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8039%。

中小股东总表决情况:同意票数为796,126 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8619%。

表决结果:张超亮先生当选为第八届董事会非独立董事。

1.06 非独立董事严先发

总表决情况:同意票数为163,359,639 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8025%。

中小股东总表决情况:同意票数为793,907 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8261%。

表决结果:严先发先生当选为第八届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

本议案包含三个子议案,以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下:

2.01 独立董事梅祖伟

总表决情况:同意票数为163,360,133 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8028%。

中小股东总表决情况:同意票数为794,401 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.834%。

表决结果:梅祖伟先生当选为第八届董事会独立董事。

2.02 独立董事李锐

总表决情况:同意票数为163,362,386 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8042%。

中小股东总表决情况:同意票数为796,654 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8704%。

表决结果:李锐先生当选为第八届董事会独立董事。

2.03 独立董事邱建萍

总表决情况:同意票数为163,360,667 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的96.8031%。

中小股东总表决情况:同意票数为794,935 股,占出席本次股东会中小投资 者所持有效表决权股份总数的12.8427%。

表决结果:邱建萍女士当选为第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所周凌雷、乔康律师列席本次股东会进行见证,并出具法律 意见书,法律意见书认为:公司2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议 人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》 和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日