金龙羽：第四届董事会第二十二次(定期)会议决议公告

金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次(定期)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次 (定期)会议于2026 年8 月20 日上午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗 阳镇鸡麻地博罗大道东808 号金龙羽工业园会议室召开,会议通知于2026 年8 月10 日以邮件方式发出,应参加会议人数9 人,实际参加会议9 人,其中,独 立董事彭松先生、独立董事郭少明先生、独立董事倪洁云女士、董事陆枝才先 生、董事储清华先生以通讯表决方式出席会议,列席会议人员有公司董事会秘 书等高级管理人员4 人,会议由董事长郑有水先生主持,会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》;同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第3 号――半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026 年半 年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2026 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司 监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号――交易与 关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实 际情况,公司拟修订部分治理制度。董事会对相关制度的修订进行逐项审议:

2.1 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;同意9 票,反 对0 票;弃权0 票;

2.2 审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》;同意9 票,反对0 票;弃权0 票;

2.3 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》;同意9 票,反对 0 票;弃权0 票;

2.4 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》; 同意9 票,反对0 票;弃权0 票;

2.5 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》;同意9 票,反对 0 票;弃权0 票;

2.6 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;同意9 票, 反对0 票;弃权0 票;

2.7 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》;同意9 票,反 对0 票;弃权0 票;

2.8 审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》;同意9 票,反对 0 票;弃权0 票。

上述8 项制度详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十二次(定期)会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会2026 年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日