横店影视：第四届董事会第十五次会议决议公告

横店影视股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年8 月11 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事,于2026 年8 月21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,由 董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中独 立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议,公司全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提 交公司董事会审议。经审议,董事会认为公司2026 年半年度报告及其摘要的编 制和审核程序符合最新的法律法规及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横 店影视股份有限公司2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.02、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横 店影视股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2026-039)及 《董事会审计委员会工作细则(2026 年8 月修订)》《董事会秘书工作细则(2026 年8 月修订)》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日