铭普光磁：第五届董事会第二十四次会议决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2026 年8 月11 日以邮件等方式发出。因临时增加议案,于2026 年8 月17 日以邮件等方式发出 本次会议更新的议案内容,取得了全体与会董事的认可。

2、本次董事会会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7 人,实际出席7 人,其中通讯出席董事为 杨先进先生、杨忠先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》;同意7 票,反对0 票, 弃权0 票,该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》。

2、审议《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 同意7 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得通过。

截至2026 年6 月30 日,公司使用募集资金29,592.39 万元,募集资金专户 余额为1,597.16 万元与实际募集资金应有余额11,167.08 万元差异为9,569.92 万 元,其中:用闲置募集资金购买理财产品2,000 万元,用闲置募集资金暂时补充流 动资金8,000 万元,公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 430.08 万元。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。

3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;同意7 票,反对0 票, 弃权0 票,该议案获得通过。

为规避汇率、利率波动引发的经营风险,强化财务抗风险能力与经营稳健性, 同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,额度总计不超过2,000 万美元(或 等值其他货币)。交易期限自2026 年半年度董事会审议通过之日起至2027 年半 年度董事会召开之日止,前述有效期内额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同日 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

4、审议《关于设立北京分公司的议案》;同意7 票,反对0 票,弃权0 票, 该议案获得通过。

为满足公司业务发展的需要,更好地服务于客户,同意公司设立北京分公司。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立北京分公司的公告》。

5、审议《关于2026 年半年度计提减值准备的议案》;同意7 票,反对0 票, 弃权0 票,该议案获得通过。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后的财务数据能更加公允地反 映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年半年度计提减值准备的公告》。

6、审议《关于子公司会计估计变更的议案》;同意7 票,反对0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

公司根据子公司实际经营发展情况进行会计估计变更,有利于提供更可靠的 会计信息,更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企 业会计准则》的相关规定,同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司会计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日