沈阳机床：第十一届董事会第一次会议决议公告

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沈阳机床股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件方式 发出。

2.本次董事会于2026 年8 月21 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事9 人,实际出席9 人。董事郭生、 董事徐永明、职工董事桑会庆、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、 独立董事李佳宁现场参会,董事周舟、董事吴荣斌、董事张旭视 频参会。

4.本次董事会由董事周舟先生主持,高级管理人员列席了本 次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举周舟先生为公司第十一届董事会董事长,任 期三年,与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日发 布的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

2.审议《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的 议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

3.审议《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查,同意聘任徐永 明先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

4.审议《关于聘任公司总会计师的议案》

经总经理提名,同意聘任秦琴女士为公司总会计师,任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、提名委员会审议 通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发 布的公告。

5.审议《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议案》

经总经理提名,同意聘任盖立亚女士、刘洪强先生、赵旭靖 先生、陈红海先生为公司副总经理,聘任秦玉萍女士为公司总法 律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

6.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任张天右先生为公司董事会秘书,任 期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

7.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林晓琳女士为公司证券事务代表,任期 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。

具体内容详见同日发布的公告。

8.审议《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任刘学波女士为公司内部审计机构负责 人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届 满之日止。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意将 该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

9.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资 金投资项目的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审 议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日 发布的公告。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日