球冠电缆：第六届董事会第二次会议决议公告

宁波球冠电缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:以现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月8 日以电话及电子邮件方 式发出

5.会议主持人:董事长陈永明先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作 决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见2026 年8 月21 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司2026 年半年度报 告》(公告编号:2026-050)、《宁波球冠电缆股份有限公司2026 年半年度报告 摘要》(公告编号:2026-051)

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

(二)《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议 决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日