德昌股份：第三届董事会第六次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

?本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议 于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026 年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席 董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2026年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过,同意提交公 司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日