特力A：第十一届董事会第二次会议决议公告

深圳市特力(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会在2026 年8 月12 日以邮件及电话方式发出召开第十一届董 事会第二次会议的通知,会议于2026 年8 月20 日以通讯方式召 开。会议应到董事9 名,实到9 名,会议由董事长王川先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及《摘要》

公司《2026 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整 地反映了公司2026 年半年度的经营情况,公司全体董事和高级 管理人员对公司2026 年半年度报告作出了保证其内容真实、准 确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书 面确认意见。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2026 年半年度报告》同日 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、备查文件

1.《第十一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日