泸天化：关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

四川泸天化股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日召开第八 届董事会第二十一次会议,会议表决通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》。现将具体情况公告如下:

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司第八届董事会工作的顺利开展,根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定,董事会同意对第八届董事会部 分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下:

委员会 委员会主任 委员

战略委员会 廖廷君 傅利才、简洁、王漫萍、陈茂竹、徐小平、马卫民

薪酬与考核委员会 向朝阳 王漫萍、马卫民

审计委员会 王积慧 向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民

提名委员会 马卫民 廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧

备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会 2026 年8 月21 日